CIUDAD DE MÉXICO, jueves 26/06/2025.- La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de la instituciones bancarias CI Banco e Intercam Banco.
La intervención ocurre tras los señalamientos de Estados Unidos contra estas dos instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero y relaciones con la delincuencia organizada.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de las instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, apuntó en un comunicado.
La CNBV dejó en claro que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas en una lista de entidades bajo observación por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado.
Las instituciones financieras señaladas por actividades ilícitas fueron CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, ésta última propiedad del empresario Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).