CIUDAD DE MÉXICO, viernes 24/03/2023.- Autoridades estadounidenses investigan al Banco del Bienestar por el presunto lavado de dinero a través de sus servicios de recepción de remesas y transferencias al extranjero.

Estas sospechas surgieron a partir de las fuertes cantidades de remesas supuestamente enviadas por migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos a sus familias en México.

Una investigación de El Sol de México señaló que en municipios de Sinaloa se aumentaron los envíos y cobros de remesas desde Estados Unidos, pese a estar catalogados como de baja incidencia migratoria.

Decenas de jóvenes, algunos con radios de frecuencia, hacían fila afuera del Banco del Bienestar en municipios como Costa Rica y Culiacán para cobrar los envíos de dólares mientras adentro de las sucursales esperaban hombres que recolectaban el dinero cobrado por esos jóvenes en las cajas, en lo que fue descrito como un ‘modus operandi’.

El Consejo Nacional de la Población (Conapo) identifica a Culiacán como un municipio de ”baja intensidad migratoria”. Sin embargo, entre 2020 y 2021 recibió 580 millones de dólares en remesas en medio de la pandemia y la crisis que generó en la economía mundial.

En los últimos años la red de bancos lopezobradorista ha recibido más dinero en remesas enviadas desde Estados Unidos que Western Unión y Wells Fargo, aproximadamente el doble del trasferido por las dos empresas estadounidenses que llevan décadas en el mercado.

Este hecho llamó la atención de las autoridades estadounidenses, pero también se detectaron diversas transferencias realizadas desde el Banco del Bienestar a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela con un sistema distinto al SPEI.

Estas transferencias se habrían hecho con un mecanismo creado por el gobierno de Rusia, esto después de que Europa y Estados Unidos bloquearan y aislaran el sistema financiero como parte de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU a raíz de la invasión a Ucrania.

Toda esa información habría sido entregada a autoridades estadounidenses por un alto funcionario del propio Banco del Bienestar a cambio de ser un testigo protegido, en caso de una eventual acusación de lavado de dinero en contra de la institución gubernamental mexicana.

De acuerdo con fuentes cercanas a la cancillería mexicana, la investigación en contra del Banco del Bienestar fue discutida y confirmada durante la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con congresistas de Estados Unidos el pasado domingo 19 de marzo.

La confirmación de la investigación habría sido el detonante para sacar a la institución bancaria del millonario mercado de las remesas.