MÉRIDA, Yucatán, martes 28/01/20.- El SAT detectó que las firmas yucatecas “Comercializadora Rocu S.A. de C.V.” y “Pensur S.A. de C.V.”, están en la lista de las compañías que emiten facturas sin tener una actividad comercial activa.
El listado de las primeras 75 empresas denominadas “fantasmas” las dio a conocer la “Secretaría de Hacienda y Crédito Público “a través de un oficio y en esa lista se les ubicada en 19 estados del país, siendo la Ciudad de México el referente con un mayor número de ellas, con un total de 12.
La lista negra del SAT se desglosa por entidades de la siguiente manera Jalisco 6, Oaxaca 5, Puebla 4, Sonora 4, Tabasco 3, Sonora 4; Tabasco, Nuevo León y Veracruz 3, Michoacán y Yucatán 2; Coahuila, Tlaxcala, Hidalgo, Tamaulipas, Baja California Sur, Guanajuato, Chiapas y Campeche 1.
Según se establece en el documento oficial, en el lugar 24 aparece la empresa Comercializadora Rocu, S.A. de C.V, , con registro COP 1507275L6, que desde el 28 de noviembre de 2019 fue detectada y PENSUR S.A. de C.V., con registro PEN 151029B25, notificada el 6 de diciembre de 2019.
La SHCP dispuso que una vez notificadas, las empresas en cuestión tendrán 15 días para presentar las pruebas necesarias que las lleven a deslindarse de los hechos.
También se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva, o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos escritos en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé la ley, que establecen sanciones y persecución por fraude fiscal.
Las 75 empresas ya están investigadas y tras la respectiva notificación deberán responder por las acciones antes mencionadas, que se comprometen en el cause legal fiscal.