CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria investiga 48 nuevos casos ligados a los ‘Panama Papers’, con los que suman 311 contribuyentes investigados en México, dijo el titular del SAT, Aristóteles Núñez.
Luego de que se hizo pública la base de datos con información de 320 mil entidades offshore que fueron sustraídas, en su mayor parte, de los archivos digitales del bufete panameño Mossack Fonseca, el SAT detectó 48 nuevos casos; antes ya se investigaban 263.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Núñez explicó que del total de contribuyentes investigados, “280 son personas físicas y 31 morales; 39 de estas personas son despachos mexicanos que beneficiaron a ciertos personajes al realizar este tipo de operaciones”.
El titular del SAT dijo que han recaudado alrededor de 300 millones de pesos que tanto personas físicas como morales ligadas al caso han tenido que pagar en declaraciones fiscales, y en los próximos días recibirán otros 104 millones de pesos “de una persona física que decidió pagarlo en parcialidades”.
El 16 de mayo pasado, el SAT informó que investigaba 263 casos ligados a los ‘Panama Papers’, de los que sólo había identificado a 154 con el Registro Federal de Contibuyentes.
Ahora “son 311 los que están en el radar, 100 en poceso de ubicación y cuando lo hagamos entonces determinaremos las acicones, pero 211 son los que están en el Registro Federal de Contribuyentes”.